정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,541 | - 매출액 | 45,920 | |
| - 부채총계 | 50,471 | - 영업이익 | 2,973 | ||
| - 자본금 | 3,700 | - 당기순이익 | 817 | ||
| - 자본총계 | 42,070 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 111,007,890 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 황우성(재선임) 사내이사 박종전(신규선임) 사내이사 이진호(신규선임) 사내이사 박재홍(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사(황우성)재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호-2 의안: 사내이사(박종전)신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호-3 의안: 사내이사(이진호)신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호-4 의안: 사내이사(박재홍)신규선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거하여 당초 제1호 의안이었던 '제31기 재무제표 및 이익배당(안)승인의 건'은 2017년 3월 13일 열린 이사회에서 승인하였고 주주총회에서는 보고로 갈음함. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집공고 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-02-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황우성 | 1967-02 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 미시간대학교 MBA 대우 기획조정실 (현)서울제약 회장 |
| 박종전 | 1949-06 | 3 | 신규선임 | 성균관대 약학 성균관대 약학박사 대웅제약 전무이사 JW생명과학 부회장 (현)서울제약 부회장 |
| 이진호 | 1952-08 | 3 | 신규선임 | 성균관대 약학 성균관대 약학대학원 종근당 대웅제약 전무이사 (현)서울제약 부사장 |
| 박재홍 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영학 서울대 경영대학원 동국제강 대웅제약 전무이사 (현)서울제약 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품 제조 및 판매 - 용역 컨설팅 |
-사업 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |