주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제32기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 김정호 재선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | ㈜대웅제약 전무이사 ㈜JW중외제약 전무이사 ㈜CMG제약 대표이사 ㈜서울제약 대표이사 사장 (현) |