주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 124-31 서울제약 오송공장 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영보고 [부의안건] 제1호 의안: 제33기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사내이사(최승호) 신규선임의 건 제3호-2 의안: 사내이사(이도영) 신규선임의 건 제3호-3 의안: 사내이사(이정율) 신규선임의 건 제3호-4 의안: 사내이사(정세용) 신규선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4호-1 의안 : 감사(이철헌) 신규선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (20억) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 449조의2 및 당사 정관 제47조에 의거 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | - 서울대 약학 - 서울대 약학박사 - JW중외제약 전무 - 경보제약 부사장 - (현)서울제약 생산본부장 |
| 이도영 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | - 인하대학교 생물공학 - 대웅제약 영업관리팀장 - (대웅)엠서클 더샵사업부장 - (현)서울제약 경영기획실장 |
| 이정율 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | - 목포대학교 해양자원학 - 한미약품 영업이사 - 진양제약 영업본부장 - (현)서울제약 의약사업본부장 |
| 정세용 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 포항공대 산업공학 - 포항공대 생산공학 석사 - 두산 지주부문 재무혁신 부장 - 두산인프라코어 건기BG CFA팀장 - 대웅제약 경영혁신실장 - (현)서울제약 경영지원본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이철헌 | 1974-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 서울시립대 경영학 - 대웅제약 재경팀 - 신정회계법인 - 우암홀딩스(극동유화그릅) 비서실 - 리앤리 세무회계사무소 대표 |