주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 동탄지성로470번길 34, 201호 꽃맘센터 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 제40기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 배정현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박지선 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 회사 정관 제49조의 6항, 7항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 잇는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정일): 2025년 3월 20일 - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고(예정일): 2025년 3월 13일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배정현 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 2011~2013 코스메틱러브 대표이사 2013~2015 J3story 대표이사 2015~2019 ㈜졸스(JOLSE) 대표이사 2019~2021 바른손 뷰티사업본부 이사 2024~현재 바른손 뷰티사업본부 본부장 |
| 박지선 | 1982-05 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 경영전문대학원 석사 2012~2019 ㈜스튜디오8 재무팀장 2019~2020 펜처인베스트㈜ 기획관리본부장 2020~현재 ㈜바른손이앤에이 CFO |