정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,206 | - 매출액 | 49,112 | |
| - 부채총계 | 25,182 | - 영업이익 | -8,139 | ||
| - 자본금 | 31,686 | - 당기순이익 | -10,018 | ||
| - 자본총계 | 29,024 | *주당순이익(원) | -356 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,216 | - 매출액 | 49,886 | |
| - 부채총계 | 30,065 | - 영업이익 | -8,749 | ||
| - 자본금 | 31,686 | - 당기순이익 | -11,300 | ||
| - 자본총계 | 25,151 | *주당순이익(원) | -400 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명, 사내이사3명 선임,감사1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 :연결재무제표, 재무제표 및 결손금처계산서(안) 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관변경의 건 --> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안:서우식 사내이사 선임의 건(신임) 제3-2호의안:이주환 사내이사 선임의 건(신임) 제3-3호의안:천승호 사내이사 선임의 건(신임) 제3-4호의안:조호성 사외이사 선임의 건(신임) 제3-5호의안:김택균 사외이사 선임의 건(신임) --> 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 문미숙 감사 선임의 건 --> 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-06-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-06-20 주주총회소집공고 2014-06-13 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서우식 | 1967-10-28 | 3년 | 신규선임 | 프리시네마 대표이사 한국영화제작가협회 운영위원 |
드라마, 영화 기획 관련 프리랜서 | 중앙대학교 연극영화과 졸업 | 대한민국 |
| 이주환 | 1971-02-24 | 3년 | 신규선임 | 롸이즈온(주)근무 | (주)바른손 영업지원본부 이사 | 단국대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 천승호 | 1970-02-01 | 3년 | 신규선임 | 롸이즈온(주)근무 | (주)바른손 영업본부 이사 | 동아대학교 관광경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김택균 | 1970-05-01 | 3년 | 신규선임 | (주)오리온 전략기획실 (주)온미디어(현 CJ E&M) 전략기획팀 |
(주)미디어플렉스 전략기획팀 부장 | Owen Graduate School of Management(MBA) at Vanderbilt University,(Nashiville, TN, USA) | 대한민국 |
| 조호성 | 1965-10-23 | 3년 | 신규선임 | SK 플래닛 근무 SK 텔레콤 근무 제일기획 근무 |
미디어,컨텐츠 사업기획관련 프리랜서 | 연세대학교 신문방송학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문미숙 | 1963-02-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서울대 법학과 졸업 - 골든브릿지 대표이사 - 기획예산처 자문위원 |
엔아이오컨스 감사 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업, 투자업 36. 영화투자업 37. 문구 및 완구 등 제조, 판매업 38. 생활용품, 잡화 및 의류 등 제조판매업 40. 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |