주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-06-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 862 제이3타워 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제30기 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보 고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제30기(2014.04.01~2015.03.31) 연결재무제표 및 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건 2) 제2호의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 문양권 사내이사 선임(중임) 제2-2호 의안 차기환 사외이사 선임(중임) 3) 제3호의안 : 이사보수한도승인의 건 4) 제4호의안 : 감사보수한도승인의 건 5) 제5호의안 : 자본감소 승인의 건 (액면가 1,000원의 보통주 3주를 동일한 액면주식 1주로 병합) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-06-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 연세대 사회학과 졸업 IMM에셋 매니지먼트 대표 이아이피오 대표 (주)바른손게임즈대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차기환 | 1963-02 | 3 | 재선임 | 서울대 법과대학 졸업 서울지방법원 의정부지원 판사 우정합동법률사무소 변호사 |
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