주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-06-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호 (삼평동, 이노밸리A동) 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제31 영업보고 및 감사보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제31기 재무제표 (결손금처분계 산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 ) 제2-1호 의안 : 이상민 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 정진철 사내이사 선임의 건 (중임) 다. 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 라. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 마. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 바. 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 미국미시건주립대대학원 CJ엔터테인먼트(주) 부장 (주)바른손이앤에이 대표이사 (주)바른손대표이사 |
| 정진철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 중국 청화대 MBA 컴퍼니케이파트너스(주) 이사 (주)바른손 경영지원부 이사 |