정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,014 | - 매출액 | 11,953 | |
| - 부채총계 | 7,229 | - 영업이익 | 451 | ||
| - 자본금 | 11,532 | - 당기순이익 | 8,919 | ||
| - 자본총계 | 20,786 | *주당순이익(원) | 790 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,041 | - 매출액 | 16,560 | |
| - 부채총계 | 10,275 | - 영업이익 | -1,792 | ||
| - 자본금 | 11,532 | - 당기순이익 | 8,337 | ||
| - 자본총계 | 18,766 | *주당순이익(원) | 752 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제 1호 의안 : 제31기 재무제표 (결손금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 >> 원안대로 가결 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 ) 제2-1호 의안 : 이상민 사내이사 후보자 선임의 건 (중임) >> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 정진철 사내이사 후보자 선임의 건 (중임) >> 원안대로 가결 다. 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >> 원안대로 가결 라. 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 >> 원안대로 가결 마. 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 >> 원안대로 가결 바. 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 >> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-06-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-06-13 주주총회소집공고 2016-06-13 주주총회소집결의 2016-06-13 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상민 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 미국미시건주립대대학원 (주)바른손이앤에이 대표이사 CJ엔터테인먼트(주) 부장 (주)바른손대표이사 |
| 정진철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 중국 청화대 MBA 컴퍼니케이파트너스(주) 이사 (주)바른손 전략기획실장 |