주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호(삼평동, 판교이노밸리A동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제32기 영업보고 및 감사보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제32기 재무제표 (결손금처분계 산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 2명) 제2-1호의안 : 강신범 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호의안 : 안은미 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호의안 : 이형휘 사내이사 후보자 선임의 건 제2-4호의안 : 김택균 사외이사 후보자 선임의 건 제2-5호의안 : 한문성 사외이사 후보자 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 장용운 감사 후보자 선임의 건 라. 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 마. 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 바. 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 사. 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신범 | 1975-03 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 정보경영공학과 박사 전) 케이티하이텔 근무 NR 스튜디오 근무 현) 바른손 VR사업부 근무 |
| 안은미 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 성신여자대학교 통계학과 졸업 전) 폴룩스픽쳐스(주) 대표이사 현) 바른손 영화사업부 근무 |
| 이형휘 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 세종사이버대 경영학과 졸업 전) 롸이즈온(주) 근무 현) 바른손 경영지원본부 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김택균 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | Owen Graduate School of Management(MBA) at Vanderbilt University,(Nashiville, TN, USA) 전) (주)오리온 전략기획실 (주)온미디어(현 CJ E&M) 전략기획팀 현) (주)미디어플렉스 전략기획팀 근무 |
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| 한문성 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 의학과 졸업 전) 성균관대학교 외래교수, 전) 서울대학교 외래교수 현) 문원의료재단 서울병원 병원장 |
문원의료재단 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장용운 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 연세대학교 경영학과 졸업 전)Phil Investment 젠홀딩스 재무 이사 바른손 대표이사 역임 Summit asset Korea Chairman 현) 코너스 파트너스 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 가상현실(VR) 관련 사업 - 가상현실(VR) 관련 프랜차이즈업 - 온라인게임 개발 및 서비스업 - 온라인게임 아이피 관련사업 - 모바일게임 개발 및 서비스업 - 가상현실(VR) 퍼블리싱 - 온라인게임 퍼블리싱 - 모바일게임 퍼블리싱 - 게임시설 운영업 - 게임시설 프랜차이즈업 - 광고기획, 광고매채운영, 광고판매, 광고대행 등 광고사업 - 정보통신 관련 광고 및 출판산업 - 전시, 행사 등 이벤트 개최 및 대행업 - 회사 보유의 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 라이센스업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |