주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-27 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 253, 201호(삼평동, 이노밸리A동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 제33기 영업보고 및 감사보고 2) 결의사항 가. 제1호 의안 : 제33기 재무제표 (결손금처분계 산서 포함) 및 연결 재무제표 승인(안)의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호의안 : 문양권 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호의안 : 차기환 사외이사 후보자 선임의 건 다. 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 라. 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 마. 제 5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 3년 | 재선임 | 연세대 사회학과 졸업 IMM에셋 매니지먼트 대표 이아이피오 대표 (주)바른손이앤에이 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차기환 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 서울대 법과대학 졸업 서울지방법원 의정부지원 판사 우정합동법률사무소 변호사 |
한국방송공사 (이사) |