정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 39기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,620,252 | - 매출액 | 9,998,723 | |
| - 부채총계 | 7,621,514 | - 영업이익 | 95,537 | ||
| - 자본금 | 67,876 | - 당기순이익 | -358,596 | ||
| - 자본총계 | 2,998,738 | *주당순이익(원) | -676 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,381,072 | - 매출액 | 3,625,271 | |
| - 부채총계 | 4,508,767 | - 영업이익 | -5,443 | ||
| - 자본금 | 67,876 | - 당기순이익 | -464,516 | ||
| - 자본총계 | 2,872,305 | *주당순이익(원) | -865 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 감사위원 3인 (1인 분리선출) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고 사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항 ① 제1호 의안: 제39기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 전자증권제도 반영 제2-2호 의안: 배당 관련 규정 정비 제2-3호 의안: 거버넌스 개선 제2-4호 의안: 감사위원회 관련 규정 정비 제2-5호 의안: 부칙 신설 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (홍석철) → 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (김혜경) → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (허보희) → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (홍석철) → 원안대로 승인 제5-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (김혜경) → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안: 2025년 이사 보수총액 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍석철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수 |
해당 없음 |
| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원 |
해당 없음 |
| 허보희 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문 |
쿼드자산운용㈜ 비상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석철 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 서울대 경제학부 교수 - 전) 저출산 ·고령사회위원회 상임위원 - 전) 산업은행 기간산업안정기금 위원 - 전) ㈜웰시콘 대표이사 - 전) ㈜흥국자산운용 사외이사 - 전) 서강대 경제학부 조교수, 부교수 |
| 김혜경 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 청계재단 이사 - 현) 지구촌나눔운동 이사장 - 현) 한국비영리학회 이사 - 현) 이화여자대학교 국제대학원 초빙교수 - 전) 포스코청암재단 이사 - 전) 밀알복지재단 고문 - 전) 국제개발협력위원회 위원 |
| 허보희 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 쿼드자산운용㈜ 비상임감사 - 현) 코치경영원 파트너코치(임원 코칭) - 전) 교보악사 자산운용㈜ 사외이사 - 전) Sheppard Mullin Richter & Hampton LLP 금융부문 고문 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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