주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제41기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(홈페이지 주소 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 후보자 : 김창희(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 | -고려대학교 경영학과 졸업 -정도진흥기업(주) 총괄이사 |