주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 등촌동 678-14 그랜드마트강서점 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2)부의안건 -제1호의안 : 제30기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건(이익배당(안) : 1주당 200원 현금배당) -제2호의안 : 집중투표 배제의 건 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제4호의안 : 감사 신규선임의 건(1명) -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진경재 | 1946-06-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국제강(주) 경리과장 아미상역(주) 경리이사 정도건설(주) 관리이사 (주)그랜드유통 관리이사 |
- | 명지 대학교 무역 학과 졸업 |
대한 민국 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제36조(이사 및 감사의 선임) ①생략 ②생략 ③ - |
제36조(이사 및 감사의 선임) ①생략 ②생략 ③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. |