정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 546,278 | -매출액 | 126,637 | |
| -부채총계 | 291,542 | -영업이익 | 5,662 | |
| -자본금 | 24,100 | -당기순이익 | 491 | |
| -자본총계 | 254,736 | *주당순이익(원) | 102원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 964,000,000원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.6% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1인 : 진경재(신규선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안 : 제30기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안 : 집중투표 배제의 건 ☞원안대로 승인 -제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 신규 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2009년 3월 6일 주주총회 소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진경재 | 1946-06-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 동국제강경리과장 아미상역경리이사 정도건설관리이사 그랜드유통 관리이사 |
- | 명지 대학교무역 학과 |
대한 민국 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 제36조(이사 및 감사의 선임) ①생략 ②생략 ③- |
제36조(이사 및 감사의 선임) ①(현행과 동일) ②(현행과 동일) ③2인 이상의 이사를 선임하는 경 우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다 |