주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 등촌동 678-14번지 그랜드마트 강서점 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2) 부의안건 -제1호의안 : 제31기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건 제2-1호의안 : 김만진 사내이사 선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 소수주주(황성식)의 주주제안에 의한 사외이사 추가선임의 건 제5-1호의안 : 천경득 사외이사 선임의 건 -제6호의안 : 소수주주(황성식)의 주주제안에 의한 비상근감사 추가선임의 건 제6-1호의안 : 손세호 비상근감사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만진 | 1944-07-26 | 3 | 재선임 | 그랜드백화점(주) 대표이사 | 좌동 | 동국대 경영대학원 졸업 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천경득 | 1973-07-23 | 3 | 신규선임 | 전망합동 법률사무소 변호사 |
전망합동 법률사무소 변호사 |
서울대 경제학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손세호 | 1971-11-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -동부투자신탁 주식운용역 -Delta Airlines 본사 투자전략팀 PM |
Granite Towers EAM 투자담당임원 | University of Michigan - Ann Arbor, MBA | 대한 민국 |