정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 528,596 | -매출액 | 121,097 | |
| -부채총계 | 283,284 | -영업이익 | 5,597 | |
| -자본금 | 24,100 | -당기순이익 | -8,459 | |
| -자본총계 | 245,312 | *주당순이익 | -1,755원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 김만진(재선임) 사외이사 1명 : 천경득(신규선임) 비상근감사 1명 : 손세호(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제31기(2009.01.01~2009.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안 : 이사 선임(중임)의 건 ☞원안대로 승인(사내이사 김만진) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제5호의안 : 소수주주의 주주제안에 의한 사외이사 추가선임의 건 ☞원안대로 승인(사외이사 천경득) -제6호의안 : 소수주주의 주주제안에 의한 비상금감사 추가선임의 건 ☞원안대로 승인(비상근감사 손세호) |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010년 3월 9일 주주총회 소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만진 | 1944-07-26 | 3 | 재선임 | 그랜드백화점 (주) 대표이사 |
그랜드백화점(주) 대표이사 | 동국대 경영대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천경득 | 1973-07-23 | 3 | 신규선임 | 전망법률사무소 변호사 | 전망법률사무소 변호사 | 서울대 경제학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손세호 | 1971-11-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | Granite Towers EAM 투자담당임원 | Granite Towers EAM 투자담당임원 | Univ of Michigan-Ann Arbor, MBA | 대한 민국 |