주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 등촌동 678-14 그랜드마트 강서점 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가.영업보고 나.감사보고 2) 부의안건 -제1호의안 : 제32기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명.사외이사 1명) 3-1호 의안 : 이만섭 사내이사 선임의 건 3-2호 의안 : 김연경 사내이사 선임의 건 3-3호 의안 : 임승인 사외이사 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만섭 | 1958-01-20 | 3 | 신규선임 | (주)그랜드유통 대표이사 | 그랜드백화점(주) 생식품 사업부장 |
동국대학교 | 대한민국 |
| 김연경 | 1961-04-06 | 3 | 재선임 | 영화회계법인 그랜드백화점(주) 재무담당이사 |
그랜드백화점(주) 관리본부장 | 서울대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임승인 | 1957-10-17 | 3 | 재선임 | 세화회계법인 | 그랜드백화점(주) 사외이사 | 고려대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 평생교육시설 설치 및 운영업 | 사업다각화를 위한 목적사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |