주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 등촌동 678-14 그랜드마트 강서점 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ㅁ보고사항 - 감사보고 - 영업보고 ㅁ부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2011.1.1~2011.12.31) 재무 제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) * 제3-1호 의안 : 이만섭 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) * 제4-1호 의안 : 진경재 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만섭 | 1958-01-20 | 3 | 신규선임 | (주)그랜드유통 대표이사 | 그랜드백화점(주) 생식품사업부장 | 동국대학교 경영대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진경재 | 1946-06-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국제강(주) 경리과장 아미상역(주) 경리이사 정도건설(주) 관리이사 (주)그랜드유통 관리이사 |
그랜드백화점(주) 상근감사 | 명지대학교 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49.평생교육업, 학원업 50.웨딩컨설팅 및 예식장업 |
-‘학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률’에 의거 학원업(유아/학생 대상 강좌)을 목적사업에 추가 - 신규사업을 위한 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |