정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 482,048 | -매출액 | 110,895 | |
| -부채총계 | 266,556 | -영업이익 | 4,726 | |
| -자본금 | 24,100 | -당기순이익 | -1,877 | |
| -자본총계 | 215,492 | *주당순이익(원) | -390 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.사내이사 1명 : 이만섭(신규선임) 2.상근감사 1명 : 진경재(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제33기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 이만섭 사내이사 선임 ☞원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 진경재 감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.14일 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이만섭 | 1958-01-20 | 3 | 신규선임 | (주)그랜드유통 대표이사 | 그랜드백화점(주) 생식품사업부장 | 동국대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 진경재 | 1946-06-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국제강(주) 경리과장 아미상역(주) 경리이사 정도건설(주) 관리이사 (주)그랜드유통 관리이사 |
그랜드백화점(주) 감사 | 명지대학교 무역학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 49.평생교육업,학원업 50.웨딩컨설팅 및 예식장업 |
-"학원의 설립 운영 및 과외교습에 관한 법률"에 의거 학원업(유아/학생 대상 강좌)을 목적사업에 추가 -신규사업을 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |