주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 등촌동 678-14 그랜드 강서점 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 〈보고사항〉 감사보고 및 영업보고 〈부의안건〉 1. 제1호 의안 : 제34기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 의안 : 김만진 사내이사 선임의 건 -제2-2호 의안 : 강종태 사외이사 선임의 건 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김만진 | 1944-07-26 | 3 | 재선임 | 그랜드백화점(주) 대표이사 회장 | 그랜드백화점(주) 대표이사 회장 | 동국대 경영대학원 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강종태 | 1946-10-29 | 3 | 신규선임 | -마산상업고등학교 -중소기업은행 -그랜드백화점(주) 감사 |
- | 고졸 | 대한민국 |