주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 < 부의안건 > - 제1호의안 : 제35기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안:사내이사 후보자 김연경(재선임) 제3-2호 의안:사내이사 후보자 김창희(신규선임) 제3-3호 의안:사외이사 후보자 유창하(신규선임) - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김연경 | 1961-04-06 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학과 졸업 그랜드백화점 관리본부장 |
사내이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김창희 | 1981-02-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 경영학과 졸업 정도진흥기업 총괄이사 |
- | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창하 | 1957-07-21 | 3 | 신규선임 | 다인상고 졸업 해강물산 대표이사 |
(주)티에이치물류 대표이사 | 고졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 신용카드 판매업(크레디트업) | 여신전문금융업법 제57조 제2항 제4호 및 제5호에 의거 신용카드 판매실적이 전무함에 따라 신용카드 판매업 등록말소 신청 | |