주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 < 보고사항 > -감사보고 -영업보고 < 부의안건 > -제1호 의안 : 제36기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당 : 주당 300원) -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이만섭 재선임의 건 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 진경재 재선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2014-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만섭 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -동국대학교 경영대학원 -(주)그랜드유통 대표이사 -그랜드백화점(주) 사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진경재 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | -명지대학교 무역학과 -동국제강 경리과장 -정도건설(주) 관리이사 -그랜드백화점(주) 감사 |