주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제38기(2016.1.1~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김연경) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김창희) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(유창하) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제5-1호 의안 : 현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금400원을 배당한다. 제5-2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할) ※주주제안 : 정관제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 일천원으로 한다. 제5-3호 의안 : 자기주식 소각의 건(이사회결의에 의한 자기주식 소각결의 권고) ※주주제안 : 자기주식 80만주를 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다. 제5-4호 의안 : 전자투표제 도입의 건(이사회결의에 의한 전자투표제 도입결의 권고) ※주주제안 : 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다. 제5-5호 의안 : 주기적인 IR실시 요청의 건(매분기 정기 IR실시 이사회결의 권고) ※주주제안 : 매분기 정기적인 IR을 하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연경 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 그랜드백화점(주) 관리본부장 |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 정도진흥기업(주) 총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창하 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 다인상고 졸업 해강물산(주) 대표 (주)티에이치물류 대표 |
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