정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 337,702 | - 매출액 | 67,044 | |
| - 부채총계 | 134,800 | - 영업이익 | 4,591 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 461 | ||
| - 자본총계 | 202,902 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 413,066 | - 매출액 | 69,749 | |
| - 부채총계 | 176,310 | - 영업이익 | 3,715 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 12,783 | ||
| - 자본총계 | 236,756 | *주당순이익(원) | 3,367 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임(사내이사) 사외이사 1인 선임(사외이사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 배당금 300원) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김연경 재선임 ☞원안대로 승인 제2-2호의안 : 사내이사 김창희 재선임 ☞원안대로 승인 제2-3호의안 : 사외이사 유창하 재선임 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 주주제안 회의목적사항 제5-1호의안 : 현금배당 증액의 건 ☞부결 제5-2호의안 : 액면분할의 건 ☞부결 제5-3호의안 : 자기주식 소각의 건 ☞부결 제5-4호의안 : 전자투표제 도입의 건 ☞부결 제5-5호의안 : 주기적인 IR실시의 건 ☞부결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-17 감사보고서 제출 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 2016-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연경 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 그랜드백화점(주) 관리본부장 |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 정도진흥기업(주) 총괄이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창하 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 해강물산(주) 대표 (주)티에이치물류 대표 |
- |