주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 베뉴지 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고, 영업보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제39기(2017.1.1~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 ※사내이사 선임의 건(이만섭,재선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 상근감사 선임의 건(진경재.재선임) 제3-2호의안 : 주주제안에 의한 비상근감사 선임의 건(김성수.신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(액면분할) ※주주제안 : 정관제6조(일주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 오백원으로 한다. 제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건(이사회결의에 의한 자기주식 소각결의 권고) ※주주제안 : 자기주식 80만주를 소각하는 결의를 할 것을 이사회에 권고한다. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만섭 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 동국대학교 경영대학원 졸업 (주)그랜드유통 대표이사 그랜드백화점(주) 사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진경재 | 1946-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국대학교 무역학과 졸업 아미상역(주) 경리이사 정도건설(주) 관리이사 (주)그랜드유통 관리이사 |
| 김성수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학부 졸업 사법연수원 수료(제37기) 법무법인 이음 변호사 |