정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,904 | - 매출액 | 64,329 | |
| - 부채총계 | 143,872 | - 영업이익 | 3,739 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | -416 | ||
| - 자본총계 | 201,032 | *주당순이익(원) | -103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 436,514 | - 매출액 | 67,532 | |
| - 부채총계 | 205,009 | - 영업이익 | 1,195 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | -3,797 | ||
| - 자본총계 | 231,505 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임(상근) 감사 2인 선임(상근1, 비상근 1) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 배당금 300원) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 선임의 건(이만섭, 재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (진경재, 재선임) ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 주주제안에 의한 비상근감사 선임의 건 (김성수, 신규선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항 제6-1호 의안 : 액면분할의 건 ☞부결 제6-2호 의안 : 자기주식 소각의 건 ☞부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-14 주주총회소집결의 2018-03-14 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이만섭 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 동국대학교 경영대학원 졸업 (주)그랜드유통 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진경재 | 1946-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국대학교 무역학과 졸업 정도건설(주) 관리이사 |
| 김성수 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 법무법인 이음 변호사 |