정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 388,577 | - 매출액 | 46,503 | |
| - 부채총계 | 156,145 | - 영업이익 | 3,788 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 391 | ||
| - 자본총계 | 232,432 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 561,298 | - 매출액 | 52,390 | |
| - 부채총계 | 274,958 | - 영업이익 | 2,050 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 1,876 | ||
| - 자본총계 | 286,340 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임(상근) 사외이사 1인 선임(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제40기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 300원) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김만진 재선임) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (강종태 재선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 회사명 변경의 건 (베뉴지주식회사로 변경) ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 주식분할 결정의 건 ☞원안대로 승인 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 주식분할결정 2019-02-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-20 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만진 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 그랜드백화점 대표이사 그랜드백화점 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강종태 | 1946-10 | 3 | 재선임 | 중소기업은행 그랜드백화점 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 개발업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |