주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어안산 그랜트볼룸(2F) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호의안 : 제39기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| * 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||