주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 안산 그랜드볼룸(2F) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3인이 전원 출석하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제40기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 신규사업추가 및 상법개정안 반영 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 유제만 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 성주영 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 오영석 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 법무법인(유)율촌 공인회계사 2015~현재 (KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원 2005~2018 삼정회계법인 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 법무법인(유)율촌 공인회계사 2015~현재 (KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원 2005~2018 삼정회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 동물의약품 및 동물의료기기 연구,제조 및 판매업 (2026.03.30 신설) | 신규사업 진행위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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