정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 352,466 | - 매출액 | 234,681 | |
| - 부채총계 | 81,739 | - 영업이익 | 14,255 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 8,389 | ||
| - 자본총계 | 270,728 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,468 | - 매출액 | 217,546 | |
| - 부채총계 | 81,213 | - 영업이익 | 10,819 | ||
| - 자본금 | 27,592 | - 당기순이익 | 7,674 | ||
| - 자본총계 | 259,255 | *주당순이익(원) | 149 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 유제만(재선임) -사내이사 성주영(재선임) -사외이사 오영석(신규선임) -감사위원 오영석(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| [보고사항] -영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 주주제안 검토 결과 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제40기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업추가 및 상법개정안 반영) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 유제만 선임의 건 → 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 성주영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 오영석 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 97.1 | 2.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 37.9 | 97.0 | 3.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 유제만 선임의 건 | 가결 | 37.2 | 95.1 | 4.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 성주영 선임의 건 | 가결 | 37.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 오영석 선임의 건 | 가결 | 15.4 | 90.0 | 10.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.0 | 94.8 | 5.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유제만 | 1956-11 | 3 | 재선임 | -서울대학교 약제학(박사) -현)신풍제약(주) 대표이사 -신풍제약(주) 연구소장 |
| 성주영 | 1965-11 | 3 | 재선임 | -충남대학교 약학대학 제제학(석사) -현)신풍제약(주) 생산본부장 -신풍제약(주) 기획조정실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 2018~현재 법무법인(유)율촌 공인회계사 2015~현재 (KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원 2005~2018 삼정회계법인 공인회계사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영석 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 법무법인(유)율촌 공인회계사 2015~현재 (KOTRA)현금지원 평가위원회 재무성평가 심사위원 2005~2018 삼정회계법인 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 8. 동물의약품 및 동물의료기기 연구,제조 및 판매업 (2026.03.30 신설) | 신규사업 진행위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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