주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제27기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임대용 | 1942-10-18 | 3 | 재선임 | -주 알라스카 대한민국 총영사 -주뉴질랜드 대한민국 총영사 |
-의료법인 안동병원 이사 -백암교육재단 이사 |
서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상찬 | 1963-12-29 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)미크론 정공 근무 | (주)티에이치엔 감사 | 인천대학교 전기공학과졸업 | 대한민국 |