정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 167,478 | - 매출액 | 166,347 | ||
| - 부채총계 | 117,022 | - 영업이익 | 5,931 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 5,233 | ||
| - 자본총계 | 50,456 | *주당순이익(원) | 370 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 565,076,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호의안 :제27기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건→원안대로 승인 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)→원안대로 승인 3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)→원안대로 승인 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임대용 | 1942-10-18 | 3 | 재선임 | -주 알라스카 대한민국 총영사 -주뉴질랜드 대한민국 총영사 |
-의료법인 안동병원 이사 -백암교육재단 이사 |
서울대학교 행정대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한상찬 | 1963-12-29 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)미크론 정공 근무 | (주)티에이치엔 감사 | 인천대학교 전기공학과졸업 | 대한민국 |