주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 달서구 성서로71길 43(갈산동) 본사 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제30기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 3) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 4) 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황대성 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | (주)티에이치엔 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임대용 | 1942-10 | 3 | 재선임 | -주 알라스카 대한민국 총영사 -주뉴질랜드 대한민국 총영사 -의료법인 안동병원 이사 -백암교육재단 이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정선구 | 1948-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | -한국국방연구원 부원장 -공군발전협회(사단)항공우주력발전연구원 위원장 |