주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 세월천로 211번지 본사 대강당(6층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금의 감소(준비금의 배당가능이익 전입) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송호근) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이영배) 제4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영군) 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김종훈) 제5호 의안 : 감사(윤봉익)선임의 건 제6호 의안 : 제31기 이사보수한도 결정의 건 제7호 의안 : 제31기 감사보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호근 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)와이지-원 대표이사 |
| 이영배 | 1951-03 | 2 | 재선임 | 전) 태화기계 근무 현) (주)와이지-원 중앙기술연구소 소장 |
| 박영군 | 1958-01 | 2 | 재선임 | 전) 태화기계 근무 현) (주)와이지-원 중앙기술연구소 부소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1953-03 | 3 | 재선임 | 현)인천대학교 경영학부 교수 현)한국국제경영학회이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉익 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대(경영학과)졸업 S-Oil㈜ 감사, 자금/회계/세무 (부장) 동신제약㈜ 관리 총괄 (상무) SK케미컬(㈜ 신규사업 본부장 (상무) |