정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 486,546 | - 매출액 | 280,515 | |
| - 부채총계 | 249,168 | - 영업이익 | 34,383 | ||
| - 자본금 | 14,308 | - 당기순이익 | 19,394 | ||
| - 자본총계 | 237,378 | *주당순이익(원) | 572 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 621,147 | - 매출액 | 321,918 | |
| - 부채총계 | 366,735 | - 영업이익 | 39,379 | ||
| - 자본금 | 14,308 | - 당기순이익 | 14,133 | ||
| - 자본총계 | 254,412 | *주당순이익(원) | 589 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 150 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,095,208,145 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ○ 제1호 의안: 제30기 (2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 준비금의 배당가능이익 전입의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (송호근) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (이영배) 제4-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박영군) 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (김종훈) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사 선임의 건 (윤봉익) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 제31기 이사보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 제31기 감사보수한도 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며, 아래와 같음 무의결권부상환전환1우선주 : 150원 X 571,428주 X 365/365 = 85,714,200원 무의결권부상환전환2우선주 : 150원 X 244,896주 X 365/365 = 36,734,400원 무의결권부상환전환3우선주 : 150원 X 542,983주 X 297/365 = 66,273,678원 무의결권부상환전환4우선주 : 150원 X 542,983주 X 297/365 = 66,273,678원 의결권부상환전환5우선주 : 150원 X 2,700,000주 X 252/365 = 279,616,439원 - 상기 2항의 종류주식 시가배당율은 비상장된 주식이므로 별도로 산정 하지 않음. - 상기 2항의 시가배당률은 보통주식 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 임. |
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송호근 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜와이지-원 대표이사 |
| 이영배 | 1951-03 | 2년 | 재선임 | 전) 태화기계 근무 현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 소장 |
| 박영군 | 1958-01 | 2년 | 재선임 | 전) 태화기계 근무 현) ㈜와이지-원 중앙기술연구소 부소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종훈 | 1953-03 | 3년 | 재선임 | 현) 인천대학교 경영학부 교수 현) 한국국제경영학회 이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤봉익 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)S-OIL(주) 감사,자금/회계/세무(부장) 전)동신제약(주) 관리총괄(상무) 전)SK 케미칼(주) 본부장(상무) 현)와이지-원 감사 취임 |