정 정 신 고 (보고)
| 2024년 09월 04일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 08월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주) |
발행가액 확정에 따른 정정 | 1,223,990 | 1,233,045 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금(원) |
999,999,830 | 999,999,495 | |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) |
817 | 811 | |
| 7. 기준주가 - 보통주식(원) |
907 | 901 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 기준주가 세부산출 내역 |
(주1) | (주2) | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 배정주식수 |
1,223,990 | 1,233,045 |
(주1) 정정전
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 08월 28일 | 27,810 | 25,247,701 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 08월 29일 | 110,202 | 99,177,779 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 08월 30일 | 58,020 | 53,526,466 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 196,032 | 177,951,946 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 907.77 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 817 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리치몬드파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 1,223,990 | - |
※ 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 확정발행가액은 청약일(9/6)로부터 제3거래일 전 장 마감후 확정 예정이며, 확정되는대로 정정공시를 제출할 예정입니다.
(주2) 정정후
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 08월 30일 | 58,020 | 53,526,466 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 09월 02일 | 26,270 | 23,895,345 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 09월 03일 | 5,882,109 | 5,294,140,098 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 5,966,399 | 5,371,561,909 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 900.30 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 811 | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리치몬드파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 1,233,045 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 04일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 하이트론씨스템즈 | |
| 대 표 이 사 : | 유앤디 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 | |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
| (홈페이지)http://www.hitron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 유앤디 |
| (전 화) 02-518-2816 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,233,045 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 27,611,224 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,999,495 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 811 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 901 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) 2항 | ||
| 9. 납입일 | 2024년 09월 09일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 02일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 08월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(10억 미만 소액공모) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1). 공모방식
본 유상증자는 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 아니하고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.
(2). 상기 4. 자금조달의 목적은 운영자금으로 사용될 예정이나 추후 변경될 수 있습니다.
(3). 신주의 발행가액 산정기준
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고 10%의 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만 절상)
(4). 청약 및 납입에 관한 사항
1) 청약 취급처
| 구분 | 내용 |
| 청약취급처 | 주식회사 하이트론씨스템즈 |
| 주 소 | 서울특별시 강남구 도산대로 317 |
2) 청약증거금 취급처
| 구분 | 내용 |
| 청약증거금 취급(납입)처 | 한국증권금융 강남센터 |
3) 주금납입처
| 구분 | 내용 |
| 주금 납입은행 | 하나은행 신사동지점 |
(5). 기타사항
상기 유상증자 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 신주발행에 관한세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 08월 30일 | 58,020 | 53,526,466 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024년 09월 02일 | 26,270 | 23,895,345 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024년 09월 03일 | 5,882,109 | 5,294,140,098 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 5,966,399 | 5,371,561,909 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 900.30 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 811 | ||
※ 상기 발행가액은 미확정 발행가액이며, 확정발행가액은 청약일(9/6)로부터 제3거래일 전 장 마감후 확정 예정이며, 확정되는대로 정정공시를 제출할 예정입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 (신주인수권 ) |
운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)리치몬드파트너스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 1,233,045 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)리치몬드파트너스 | 1 | 한윤자 | 100 | - | - | 한윤자 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
- 상기 (주)리치몬드파트너스사는 2024년 신설 법인입니다.