주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-10-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 주식회사 하이트론씨스템즈 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 부의 안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신동승 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 허성룡 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4. 의안 주요 내용의 세부사항은 미확정으로 추후 확정될 예정입니다. 확정 즉시 정정공시 제출할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동승 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학과 졸업 現-(주)지피씨알 창업 및 대표이사 -GPCR Therapeutics USA, Inc. 대표이사 前-마이크로젠 상무이사 -보람제약(주) 전무이사 |
| 허성룡 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現-(주)지피씨알 재무이사 前-메리츠증권(주) |