주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 1층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 목적사항 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제39기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제39기 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁 할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 60. 전기자동차 충전기 제조 및 판매, 유통 | 사업확장을 위한 목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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