주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-17 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1210-3번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 나)부의안건 제1호 : 제25기 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 감사 선임의 건 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도재욱 | 1947-11-26 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 현 (주)삼성테크 회장 |
감사 | 대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 각종 자동차 부품 및 금형 연구개발업 각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업 부동산 임대업 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.금형(프레스다이) 제작 및 판매업 2.자동차부품 제조 및 판매업 3.기계기구 제조 및 판매업 4.식품제조 및 판매업 5.창고업 6.부동산 개발업 7.위 각호에 관련된 부대사업 및 제품의 수출입업 |
1.금형(프레스다이) 제작 및 판매업 2.자동차부품 제조 및 판매업 3.기계기구 제조 및 판매업 4.각종 자동차 부품 및 금형 연구개발업 5.각종 자문용역 및 컨설팅 서비스업 6.부동산 개발업 및 임대업 7.위 각호에 관련된 부대사업 및 제품의 수출입업 |
사업 확장에 따른 목적사업 추가 |
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| 사업목적 삭제 | 식품제조 및 판매업 창고업 |
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