주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 신상리 1210-3번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가)보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 나)부의안건 제1호 : 제26기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당 : 40원) 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도재욱 | 1947-11-26 | 3년 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 현 (주)삼성테크 회장 |
감사 | 대졸 | 대한민국 |