주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 9:30 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제27기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 (연결 포함) 승인의 건 재무상태표,손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 2-1호 : 사내이사 구본일 선임의 건 2-2호 : 사내이사 구준모 선임의 건 2-3호 : 사외이사 최봉영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본일 | 1947-04-20 | 3 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 | 대표이사 회장 | 대졸 | 대한민국 |
| 구준모 | 1974-08-01 | 3 | 재선임 | 현대모비스 | 대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉영 | 1948-10-15 | 3 | 재선임 | 대구지방검찰청 사무국장 역임 | - | 대졸 | 대한민국 |