정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 136,581 | - 매출액 | 118,385 | |
| - 부채총계 | 62,535 | - 영업이익 | 15,844 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 19,468 | ||
| - 자본총계 | 74,046 | *주당순이익(원) | 1,497 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 221,606 | - 매출액 | 135,293 | |
| - 부채총계 | 159,433 | - 영업이익 | 8,508 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 7,668 | ||
| - 자본총계 | 62,173 | *주당순이익(원) | 590 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 650,180,900 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 구본일 재선임 사내이사 구준모 재선임 사외이사 최봉영 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -. 제1호 의안 : 제27기 (연결포함) 재무제표 승인의 건 -> 가결 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) -> 가결 -. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 가결 -. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 주총소집결의 2013.03.07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구본일 | 1947-04-20 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 | (주)일지테크 대표이사 회장 | 대학교 3년수료 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구준모 | 1974-08-01 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 | (주)일지테크 대표이사 사장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최봉영 | 1948-10-15 | 3년 | 재선임 | 대구지방검찰청 사무국장 역임 | - | 대졸 | 대한민국 |