주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제30기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 (연결 포함) 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) (1주당 : 100원) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1호 의안: 사내이사 구본일 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 구준모 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 최봉영 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 현) (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 현) (주)일지테크 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉영 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 대구지방검찰청 사무국장 역임 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 부동산 개발업 및 임대업 | - | |