정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,173 | - 매출액 | 108,800 | |
| - 부채총계 | 67,830 | - 영업이익 | -3,233 | ||
| - 자본금 | 6,757 | - 당기순이익 | 10,903 | ||
| - 자본총계 | 116,343 | *주당순이익(원) | 807 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 416,109 | - 매출액 | 304,829 | |
| - 부채총계 | 305,004 | - 영업이익 | 18,519 | ||
| - 자본금 | 6,757 | - 당기순이익 | 8,577 | ||
| - 자본총계 | 111,105 | *주당순이익(원) | 635 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,351,350,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 구본일 재선임 사내이사 구준모 재선임 사외이사 최봉영 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기 (연결포함) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-17 주주총회소집공고 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본일 | 1947-04 | 3년 | 재선임 | 경산상공회의소 상공위원 現 (주)일지테크 대표이사 회장 |
| 구준모 | 1974-08 | 3년 | 재선임 | 현대모비스 現 (주)일지테크 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최봉영 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | 대구지방검찰청 사무국장 역임 | - |