주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 1-1호 의안: 주당현금배당 150원(이사회안) 1-2호 의안: 주당현금배당 1,000원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 자기주식 취득의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신재생에너지 및 환경관련 사업 태양광 발전사업 |
신규추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |