주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단 4로 50번지 (주)일지테크 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 1-1호 의안: 주당현금배당 70원(이사회안) 1-2호 의안: 주당현금배당 300원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (서보욱, 나태영, 김형동) 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 (서보욱, 나태영, 김형동) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사선임의 건(주주제안) (안혜림) 제7호 의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) (40억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | - 공인회계사, 세무사 - 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장 |
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| 나태영 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | - 변호사 - 現 대구대학교 법과대학 교수 |
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| 김형동 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | - 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사, 세무사 - 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장 |
| 나태영 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사 - 現 대구대학교 법과대학 교수 |
| 김형동 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안혜림 | 1978-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 변호사 - 現 법무법인 어울림 파트너 재직 |