정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,237 | - 매출액 | 98,823 | |
| - 부채총계 | 64,309 | - 영업이익 | 480 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 11,245 | ||
| - 자본총계 | 130,928 | *주당순이익(원) | 851 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 364,128 | - 매출액 | 261,122 | |
| - 부채총계 | 236,441 | - 영업이익 | 922 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 8,168 | ||
| - 자본총계 | 127,687 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 925,082,620 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 포함) 제1-1호 의안:현금배당 1주당 70원 (이사회안) → 원안대로 가결 제1-2호 의안:현금배당 1주당 300원 (주주제안) → 제1-1호 승인에 따른 부결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 →상정 폐지 제7호 의안 : 자기주식 취득의 건 → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제6호 의안 감사선임의 건의 경우, 제2호 의안에서 감사위원회 설립으로 상정폐지됨. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집공고 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | - 공인회계사, 세무사 - 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장 |
해당사항 없음 |
| 나태영 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 변호사 - 現 대구대학교 법과대학 교수 |
해당사항 없음 |
| 김형동 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | - 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임 | 해당사항 없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서보욱 | 1958-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 공인회계사, 세무사 - 現 대구가톨릭대학교 글로벌비즈니스대학 학장 |
| 나태영 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 변호사 - 現 대구대학교 법과대학 교수 |
| 김형동 | 1956-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 대구지방검찰청 검찰 부이사관 역임 |