주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩 17층 세미나룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의목적사항 - 제1호 의안:제23기 ('08.1.1~'08.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영우 | 1955-04-28 | 3 | 신규선임 | 장기신용은행 한국기술투자 |
(주)비디케이 부사장 |
서울대학교 | 대한민국 |
| 김세현 | 1962-01-15 | 3 | 신규선임 | 조양상선 내일신문 |
한국기술투자 투자1본부장 |
성균관대학교 | 대한민국 |
| 김대진 | 1968-01-25 | 3 | 신규선임 | 장기신용은행 씨티은행 삼성증권 |
한국기술투자 경영기획본부장 |
연세대학교 | 대한민국 |
| 서일경 | 1975-09-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 태평양 하나특허법률사무소 SL INTELLERS IP GROUP |
특허법인 지명 파트너 변리사 |
연세대학교 | 대한민국 |