한국기술투자(주) (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2009년 12월 3일

3. 정정사유 : 금융감독원에 기 제출한 증권신고서가 반려되고 이에 대한 보완-정정을 하는데 일정한 시간이 소요됨에 따라 이사회 결의를 통하여, 증자 일정을 정기 주주총회 이후에 결정하는 것으로 변경함.

4. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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유상증자 결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

상기 신주발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 소급한 1개월 평균주가, 1주일 평균주가 및 기산일종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정된 예정발행가액임.  추후 1차 발행가액 및 2차 발행가액 산정시 발행가액은 변동될 수 있음.  

< 신주 발행가액의 산출근거 >
주주배정 및 주주우선공모증자시 발행가 산정이 자율화되었으나, 할인율을 30%로 하여 구 '유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조에 의거 산출되는 가액으로 발행가액을 산정한다.

가. 1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제3거래일을 기산일로 하여 거래량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 산정한 조정주가를 30% 할인한 가액으로 한다.  단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.
                                            기준주가 ×(1 - 할인율)  
▶ 1차 발행가액 = ----------------------------------                                                                       1 + 【유상증자비율 × 할인율】

나. 2차 발행가액 : 청약개시일 전 제3거래일을 기산일로 하여 거래량으로 가중평균한 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술 평균한 가액(평균가액이 최근일 종가를 상회할 때에는 최근일 종가)을 기준주가로 하여 이를 30% 할인한 가액으로 한다.  단, 호가단위 미만은 절상하며, 동 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다.

▶   2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율】

다. 확정발행가액 : 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 한다.

※ 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.

※ 주주의 청구가 있을 때에만 신주인수권증서를 발행하며, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전일까지로 함.

※ 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.

※  주금납입은행 :국민은행 안양기업금융지점


※ 주주 공지 방식을 정관에 따라 한국경제신문 및 한국일보로 변경함


※ 본 유상증자 결정 내용의  항목 6.신주 발행가액 확정예정일, 8.신주배정기준일, 11.청약예정일, 12.납입일, 15.신주권교부예정일, 16.신주의 상장예정일은 정기주주총회 이후 이사회 결의를 거쳐 결정할 예정임