주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 944-31 섬유센터빌딩 17층 스카이홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 - 제24기 재무제표 승인의건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의건 제3호 의안 :사내이사 4명,사외이사 7명 및 감사2명 선임의 건 -주주제안 안건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김창현 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 주연훈 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 김성춘 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사내이사 우국환 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 정동수 선임의 건 - 제3-6호 의안: 사외이사 황석희 선임의 건 - 제3-7호 의안: 사외이사 오창호 선임의 건 - 제3-8호 의안: 사외이사 문권천 선임의 건 - 제3-9호 의안: 사외이사 이용규 선임의 건 - 제3-10호 의안: 사외이사 이용훈 선임의 건 - 제3-11호 의안: 사외이사 신승남 선임의 건 - 제3-12호 의안: 감사 김창권 선임의 건 - 제3-13호 의안: 감사 허준 선임의건 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창현 | 1952-01-15 | 3년 | 신규선임 | 전)군인공제회 금융투자본부장 | 군인공제회 이사장 특보 | 국방대학원 석사 | 대한 민국 |
| 주연훈 | 1960-03-13 | 3년 | 신규선임 | 전)삼성생명 의료실손팀 상무 전)삼성생명 자문역 |
삼성생명 신사업부 고문 | 미국 존스홉킨스 대학원 박사 | 대한 민국 |
| 김성춘 | 1962-07-18 | 3년 | 신규선임 | 전)대우전자 유통기획 전)이스타창투 대표이사 |
주식회사 리딩얼라이언스 대표이사 | 고려대 | 대한 민국 |
| 우국환 | 1959-01-01 | 3년 | 신규선임 | - | 유니퀀텀홀딩스 대표이사 | 중앙대 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동수 | 1955-08-31 | 3년 | 신규선임 | 전)미 상무성 국제무역청 차관보 | 코트라 인베스트 코리아 단장 | UCLA 법학대학원 박사 | 미국 |
| 황석희 | 1945-02-13 | 3년 | 신규선임 | 전)우리카드 사장 전)한국공항관리공단 이사회 의장 |
국제 한민족재단 이사 | 고려대 | 대한 민국 |
| 오창호 | 1959-02-12 | 3년 | 신규선임 | 전)한국인터넷광고 심의기구 회장 | 한신대 경영학과 교수 | 서울대 | 대한 민국 |
| 문권천 | 1958-05-14 | 3년 | 신규선임 | - | 법무법인 코리아 변호사 | 중앙대 | 대한 민국 |
| 이용규 | 1971-01-29 | 3년 | 신규선임 | 전)산동회계법인,대신증권 | 삼화회계법인 회계사 | 경희대 | 대한 민국 |
| 이용훈 | 1958-06-20 | 3년 | 신규선임 | 전)검사 | 법무법인 에이스 변호사 | 고려대 | 대한 민국 |
| 신승남 | 1959-01-01 | 3년 | 신규선임 | 전)법무법인 중앙 변호사 | 이화여대 법학전문대학원 교수 미국뉴욕,쥬저지주 변호사 |
고려대 생명공학박사 수료 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김창권 | 1955-12-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)대우그룹 회장비서실 부장 | 유니퀀텀 홀딩스 이사 | 중앙대 정치학 박사 수료 | 대한 민국 |
| 허 준 | 1967-04-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 전)안진회계법인 회계사 | 웅솔그룹 전략기획실 실장 | 고려대 | 대한 민국 |